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Abogado de Fraude Bancario en McAllen Texas

El fraude bancario puede ocurrir igualmente entre una institución financiera o un cliente de esa institución financiera. Aunque el estado de Texas no tiene una ley estatal específica dedicada al fraude bancario, este tipo de delitos aún pueden ser procesados ​​bajo cualquiera de los otros estatutos del Código Penal de Texas. Si sospecha que lo están investigando por fraude bancario, llame al abogado experto en McAllen Texas. Ofrecemos consultas GRATUITAS y no divulgadas, LLAME AHORA (956) 313-9333.

Tipos de Fraude Bancario por Personas

Fraude por transferencia bancaria: este tipo de fraude ocurre cuando los estafadores entran a una cuenta bancaria que es de alguien mas y luego se transfieren dinero a sí mismos.
Fraude de descuento de facturas: cuando alguien abre una cuenta comercial y luego comienza a cobrar facturas de clientes falsos.
Lavado de dinero: en esta situación, las personas depositan dinero en su cuenta bancaria que puede provenir de fondos ilegales.
Delito mayor de tercer grado: Incidentes relacionados con efectivo, bonos o cualquier cosa que el gobierno estatal o federal emita se considera de tercer grado. Este delito puede incluir hasta un año de cárcel y hasta $ 4,000 en multas.
Delito grave de la cárcel estatal: cualquier cosa que involucre un testamento, codicilo, escritura, escritura de fideicomiso, hipoteca, instrumento de seguridad, acuerdo de seguridad, tarjeta de crédito, cheque, autorización para debitar una cuenta en una institución financiera.

Tipos de Fraude Bancario por Parte de una Institución

Cargos por demora: cuando una institución financiera establece deliberadamente fechas de vencimiento de pago en días no hábiles, lo que hace que los pagos se procesen en un día posterior para cobrar los recargos por demora y el exceso de interés.
Cobro múltiple: cobrar a los clientes más de una vez después de una transacción de venta.
No contabilizar pagos en las cuentas de los clientes: cuando los pagos no se contabilizan cuando se reciben a tiempo, lo que genera recargos por demora y un exceso de interés para el cliente.
Slamming: hacer transferencias de dinero sin la autorización del cliente.
Cargos ocultos: cuando las instituciones no revelan u ocultan cargos por mantener cuentas, transferencias de saldo, adelantos de efectivo y otras transacciones financieras.
Cargos no autorizados: cobrar a los clientes de tarjetas de crédito por productos o servicios sin la autorización del cliente.

Áreas de Práctica
Nuestra misión es asesorarle para hacer posible el uso de sus derechos legales en los Estados Unidos.

Visas de Trabajo

Con el fin de obtener un empleo en los Estados Unidos, necesita un permiso de trabajo, que legalmente es documento de autorización de empleoCon el fin de obtener un empleo en los Estados Unidos, necesita un permiso de trabajo, que legalmente es documento de autorización de empleo

Asilo

Un asilo o un refugiado, es una forma de protección ofrecida para personas que ya están en o están llegando a los Estados UnidosUn asilo o un refugiado, es una forma de protección ofrecida para personas que ya están en o están llegando a los Estados Unidos

Matrimonios

La Visa de Prometida(o) es para ciudadanos estadounidenses que desean traer un(a) prometido(a) que es ciudadano extranjero La Visa de Prometida(o) es para ciudadanos estadounidenses que desean traer un(a) prometido(a) que es ciudadano extranjero

Perdón de Precencia Ilegal

El proceso de exención provisional por presencia ilegal no cambia el proceso de visa de inmigrante. El proceso de exención provisional por presencia ilegal no cambia el proceso de visa de inmigrante.

TPS

El Secretario de DHS podría designar un país al TPS debido a las siguientes condiciones temporalesEl Secretario de DHS podría designar un país al TPS debido a las siguientes condiciones temporales

Violencia Doméstica

La Violencia Doméstica es un problema serio para la familia, en particular la familia que tiene un indocumentado. La Violencia Doméstica es un problema serio para la familia, en particular la familia que tiene un indocumentado.

Deportaciones

La deportación de un familiar de este país es algo que le cambia la vida.

Residencia

El trámite de Residencia es un paso sumamente importante en el proceso inmigratorio.El trámite de Residencia es un paso sumamente importante en el proceso inmigratorio.

Ciudadanía Americana

Nuestra firma de abogados de inmigración pueden ayudarlo a volverse ciudadano americano.Nuestra firma de abogados de inmigración pueden ayudarlo a volverse ciudadano americano.

Defensa Criminal

Si usted ha sido arrestado o esta bajo investigacion por un crimen, debe contratar a un abogado de defensa que pueda hacer la diferencia entre mantener su expediente limpio y permanecer fuera de la cárcel.

Derecho Familiar

A través de la inmigración basada en la familia, nuestro objetivo es mantener unidas a las familias.

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